Accuracy

CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Un caso de corrupción - Empresa de venta al por menor

Situación

  • Nuestro cliente es una gran compañía de venta al por menor que desarrolla su actividad en varios países en vías de desarrollo
  • A raíz de algunas alegaciones formuladas por medio de un sistema de denuncia telefónica, la dirección sospecha que una filial paga comisiones en efectivo para obtener grandes contratos
  • Las consecuencias para nuestro cliente son extremadamente sensibles: violación del convenio de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción de funcionarios extranjeros durante una operación comercial internacional, riesgo de querellas criminales, violación del código de deontología de la sociedad

Nuestro papel

  • Accuracy se encarga de efectuar, a escala local, un análisis exhaustivo de las operaciones en efectivo de la sociedad
  • Analizamos el esquema contable empleado para registrar las comisiones no oficiales pagadas en metálico
  • Identificamos las comisiones pagadas en metálico durante un cierto periodo
  • Analizamos cada comisión con objeto de identificar aquellas que son susceptibles de violar directamente el convenio de la OCDE

Resultado

  • Nuestro trabajo permite identificar las comisiones pagadas en efectivo, la magnitud de estas comisiones y el objetivo de cada una de ellas
  • Redactamos un informe destinado a la Dirección del Grupo permitiéndole aclarar la situación

Valor añadido para nuestro cliente

  • Nuestra capacidad de reacción para poner a disposición un equipo especializado en contabilidad, con gran experiencia en asuntos extremadamente sensibles
  • Nuestra capacidad para enviar a un equipo a trabajar en un contexto complejo (relaciones difíciles con la dirección local)
  • Capacidad para analizar todas las vertientes del asunto (contabilidad, convenio de la OCDE, derecho penal, riesgo para la reputación,…)