Accuracy

CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Investigación forense de fraude

Situación

  • Nuestro cliente es una multinacional que trabaja en el sector de la venta al por menor (BtoB)
  • Nuestro cliente acaba de descubrir un fraude por parte de uno de sus colaboradores, que pone en entredicho a uno de sus directivos
  • El perjuicio sufrido por la sociedad es importante (aproximadamente de €10 millones)

Nuestro papel

  • Accuracy es nombrado perito experto contable por parte de la sociedad
  • El alcance de nuestra intervención es el siguiente:
    • Acreditar la existencia de fraude
    • Evaluación del perjuicio causado
    • Preparación  de un informe a la atención del Consejo de Administración de la sociedad
  • Además, se nos solicita que participemos en la investigación realizada por la policía judicial

Resultado

  • El directivo se confiesa culpable de actividades fraudulentas, y resulta condenado

Valor añadido para nuestro cliente

  • Competencia en materia contable
  • Capacidad para tratar y analizar de modo eficaz un gran número de datos
  • Presentación clara de las conclusiones a los miembros del Consejo de Administración
  • Capacidad para trabajar en cooperación estrecha con investigadores de la policía judicial